信息化工程项目管理

　　一、项目建设概述

　　1.项目背景

　　加强企业风险管理文化建设。各部门、各单位要高度重视风险管理文化建设工作，要把风险管理文化建设工作渗透到每一个工作环节之中。

　　集团对于信息化管理和内部控制、风险管理尤为重视，在集团业务日益剧增情况下，利用信息化系统解决内部管理规范，减低内部风险，提供办公效率，最终帮助集团提高市场竞争力。

　　2.建设目标

　　通过信息化手段实施内部办公电子化、职能部门核心业务流程化和信息化,建立集团管控。提高办公效率、降低办公成本，使管理更加现代化，充分利用现有资源来有效提升企业的竞争力，促进企业迅速发展。具体目标实现：

　　（1）建设内部各职能部门办公信息化。

　　（2）建设核心业务串联，实现电子化流程规范管理。

　　（3）实现集团内控和风险控制。

　　二、 信息化系统解决问题描述

　　如何看待发展过程中效率与安全的矛盾。

　　制度有时为何成为发展的绊脚石。

　　企业战略制定是否合理?执行是否有据可依。

　　以上种种问题源于如何通过信息化手段对企业内部进行合理的控制与风险管理。

　　三、信息系统总体框架描述

　　信息化系统建设蓝图规划

　　目标：集团式管控：从集团战略方针、业务、人员、财务、资产、文档等方面管控。

　　步骤：一期：建设内部各职能部门办公。二期：建设核心业务串联，实现电子化规范管理。三期：实现集团内控和风险控制。四期：实现集团式管控。

　　四、第一期系统架设概述

　　1.建立信息发布子系统

　　集团新闻和领导精神在系统中进行发布，使员工能够第一时间了解集团状况和领导战略方向。其中包括新闻中心、领导讲话、公告发布、规章制度等等模块。

　　2.建立文档管理子系统

　　系统中所有功能模块需归入到档案管理，分类存储，便于查询。

　　五、第二期系统架设概述

　　实现集团核心业务内容规范。集团主要业务以房地产开发为主，以及包括项目前期策划、项目中期施工管控、项目后期验收、决算等管理和内部核心业务串联管理。

　　集团从策略到执行的方式进行管控，首先集团具有长期和短期战略规划，包括长期的集团战略规划和年度经营计划等等，同时对于每年的内部和外部预算具有严格预算编制规划过程。

　　1.建立集团战略制定子系统

　　2.建立集团财务管理子系统

　　六、第三期系统架设概述

　　内控管理：指经济单位和各个组织在经济活动中建立的一种相互制约的业务组织形式和职责分工制度。

　　1.为什么集团要实现内控和风险控制

　　（1）保护集团资产的安全、完整及有效使用。

　　（2）保证会计信息及管理信息的可靠和及时提供。

　　（3）保证企业制定的各项管理方针、制度和措施的贯彻执行。

　　为了达到内部控制的目的，应预先确立衡量实际绩效的标准;正确记录经济业务执行情况，并将工作实绩与标准目标进行比较，借以发现差异并分析造成差异的原因以及各种因素对差异的影响程度;针对偏离目标和标准的现象，提出纠正的措施予以补救。

　　2.内控实施方案

　　(1)系统建设目标

　　搭建业务流程管理的信息化平台，实现业务流程统一管理、下发;通过内控制度全生命周期管理，帮助集团企业实现制度从起草至发布归档、审核及改进的标准化持续改进闭环管理。

　　(2)系统概述

　　内部风险控制管理信息系统，是以企业管理制度为基础，以内部风险辨识为切入点，以流程管理为载体，以防范风险、有效监管为核心，通过控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监控等要素搭建起统一、集中、全方位的风险数据库和内控信息化管理体系。

　　系统的建立有利于促进集团企业内部经营管理的系统化、程序化和规范化，是帮助企业加强风险管理，提升管理能力，应对风险变化的有效工具和信息化平台。